CDD
-
Kunsthandelaars worstelen met nieuwe woorden in de strijd tegen witwassen: PEP, CDD en UBO
Wanneer u denkt dat de strijd tegen witwassen van misdaadgeld een ver van mijn bed show is, dan hebt u het verkeerd voor. We geven u drie voorbeelden die we plukken uit de zogenaamde AML5, de nieuwe Europese regels tegen witwassen die deze maand van kracht werden. Weet u wat een PEP is? Een ‘politically…