compliance
-
NIEUW – Thomas Van Maele herbergt Harmoney-aandelen in stichting
De Gentse fintech ondernemer Thomas Van Maele heeft de private stichting Administratiekantoor Harmoney opgericht. Dat moet de aandelen certifiëren van het gelijknamige bedrijf dat door Van Maele werd opgestart in 2016. Het jonge bedrijf helpt als zogenaamde ‘poortwachter’ banken en verzekeraars onder meer om klanten te screenen en de strenge financiële regelgeving na te leven.…
-
FRAUDE – “Bank Degroof Petercam is wel degelijk een belangrijk dossier”
Er zijn wel degelijk inbreuken gepleegd op de preventieve witwas procedures bij de Bank Degroof Petercam. Zo werden bepaalde procedures bewust niet gevolgd en later met medeweten van de directie gecamoufleerd als operationele dysfuncties. Dat bevestigt een goedgeplaatste bron aan onze redactie. Het onderzoek naar Bank Degroof Petercam is wel degelijk belangrijk, zo klinkt het.…
-
Geen kwijting voor ontslagen top Merit Capital
De Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital, waar onder meer liberaal kopstuk Karel De Gucht bestuurder is, boekte vorig jaar een verlies van 1,4 miljoen euro. In 2015 bedroeg dat verlies nog 3 miljoen euro. Opmerkelijk is dat Merit Capital haar gewezen CEO Eric Thoelen en haar gewezen financieel directeur Gert Dillen geen kwijting verleent. Dat gebeurt…