Nirav Modi
-
Nirav Modi is aangehouden (en zijn villa opgeblazen)
De Indisch-Belgische diamantair Nirav Modi, NiMo voor de vrienden, is aangehouden en in handen van het gerecht. De arrestatie gebeurde in Londen en niet in Brugge of Antwerpen zoals de Indische kranten volop speculeerden. Nirav Modi wordt er van verdacht de Indiase Punjab National Bank voor 1,6 miljard euro te hebben opgelicht. Zijn broer Neeshal…
-
“Fraude diamantair” Nirav Modi slaat (hard) terug
De van miljardenfraude beschuldigde Antwerps-Indiase diamantair Nirav Modi stelt de Punjab National Bank verantwoordelijk voor het stilvallen van zijn bedrijven. De bank zet daarbij de tewerkstelling op de helling van 2.200 werknemers, aldus Modi. De Indiase diamantair, die opgroeide in Antwerpen, wordt er door de tweede grootste Indiase bank van beschuldigd 1,7 miljard dollar te…
-
Indische miljarden diamantfraude van familie Modi is verankerd in Antwerpen
De Indische diamantair Nirav Modi maakte internationale faam als producent van exclusieve juwelen. Hij kwam als eerste Indische diamantair op de cover terecht van de catalogussen van de veilinghuizen Sotheby’s en Christies. Zijn juwelen werden gedragen door Kate Winslett en Naomi Watts. Hij staat als 84ste op de lijst van Rijkste Indiërs met een vermogen…