zwart geld
-
Boekhouder van Cras veroordeeld toe drie jaar cel en 14 miljoen euro schadevergoeding
Bert W., de vroegere accountant van de houthandel Cras in Waregem is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Enkel de periode die hij al in voorhechtenis zat, is als effectieve straf uitgesproken. Aan de houtgroep Cras moet hij 14 miljoen euro schadevergoeding betalen. Zijn vennootschap kreeg nog een boete van 40.000 euro. De rechter…
-
VOETBALGELD – Bart Verhaeghe leidt de dans der betichten
Ze zijn met 56, 55 mannen en één vrouw, die het parket wil laten vervolgen in het onderzoek naar zwart geld circuits en omkoping in het Belgisch topvoetbal. Projectontwikkelaar Bart Verhaeghe, eigenaar van Club Brugge en van het bedrijf Uplace, mag de dans leiden en heeft in de kranten de hoofdvogel afgeschoten. Zoals de meeste…
-
Broers Dejager moeten 48 miljoen euro zwart geld ophoesten
De West-Vlaamse textielondernemers Luc en Johan Dejager zien 48 miljoen euro verbeurd verklaard door het Antwerpse Hof van Beroep. Dat bevestigt daarmee een eerdere uitspraak van het Gentse Hof van Beroep in 2016. 48 miljoen euro is de waarde van effecten die beide broers, eigenaar van het bedrijf Osta Carpets, zwart probeerden binnen te brengen…
-
Karel Anthonissen legt tijdbom onder fiscale regularisatie
BBI-topman Karel Anthonissen heeft bij alle parketten in België klacht ingediend tegen 61.546 dossiers van fiscale regularisatie waarbij het vermoeden bestaat dat er zwart geld werd witgewassen. In totaal kan daarbij 36 miljard euro zijn witgewassen. Waarover gaat het? Wie sedert 2004 gebruik maakte van de mogelijkheid tot fiscale regularisatie gaf daarbij doorgaans slechts zijn…
-
Zaterdag 12/03/2011: de dag waarop het zwart geld bij Optima werd vernietigd
Op vrijdag 11 maart 2011 ontvangen alle consultants van de Optima groep een sms waarin ze worden opgeroepen om ’s anderendaags te komen werken. Waarom weten ze niet. Maar dat wordt snel duidelijk. Alle papieren klantendossiers moeten worden nagekeken. Alle verwijzingen naar zwart geld moeten uit de dossiers worden verwijderd. Het ging zowel om bestaande…