Cel voor Financiële Informatieverwerking
-
ING betaalt 1,6 miljoen euro in strafdossier van Didier Reynders
Tussen 2001 en 2017 passeerde de liberale politicus Didier Reynders 245 keer aan een geldautomaat om er cash gelden te storten. Gemiddeld 3.414 euro per keer, globaal goed voor een storting van 836.500 euro. Reynders was in die periode federaal minister van Financiën tot 2011 en federaal minister voor Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese…
-
Niet één maar twee witwasmeldingen over Didier Reynders bij parket
In tegenstelling tot wat werd gezegd en gedacht in de media zijn er twee meldingen tegen Didier Reynders wegens verdachte financiële transacties. De eerste melding werd in maart 2022 gelanceerd door de Nationale Loterij en had betrekking op een bedrag van 200.000 euro gespreid over een periode van 5 jaar. De klacht kwam terecht bij…
-
België moest de weg openen voor Europees visum van oligarch Oleg Deripaska
In 2016 vroeg de Russische oligarch Oleg Deripaska een zogenaamd Europees ‘gouden paspoort’ aan in Cyprus. Tijdens hun vooronderzoek merkten de Cyprioten op dat er in België een onderzoek liep van de Staatsveiligheid tegen Deripaska. Inzet vormde de aankoop van kunst door Deripaska in ons land. De factuur daarbij liep in de tientallen miljoenen. De…