huiszoekingen
-
Parket daalt neer over Philippe de Moerloose
Speurders van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) zijn vanmorgen binnengevallen op zes adressen die verband houden met de ondernemer Philippe de Moerloose. Dat gebeurde in een gerechtelijk onderzoek naar omkoping van Congolese ambtenaren, zo meldt de krant De Standaard. Het federaal parket bevestigt dat er huiszoekingen werden uitgevoerd bij drie bedrijven…
-
VOETBALFRAUDE: 8 miljoen aan juwelen, luxe uurwerken en cash geld in beslag genomen
Luxe uurwerken moeten een gegeerd goed zijn in voetbalmiddens. Bij het lopende gerechtelijk onderzoek werden drie dergelijke uurwerken in beslag genomen samen met een aantal lege verpakkingen van luxe uurwerken. Het was vooral Mogi Bayat die dergelijke uurwerken kocht. Hij pleegde daarbij ook BTW fraude. Samen met andere juwelen en cash geld werd voor in…
-
VOETBALFRAUDE: 44 huiszoekingen in België, 13 in het buitenland
Het Federaal parket verspreidde dit persbericht over het grootschalig onderzoek dat wordt gevoerd naar witwassen in het profvoetbal (integrale versie): “In het kader van een onderzoek van het federaal parket, gevoerd door de onderzoeksrechter te Limburg, worden vanochtend over het hele land 44 huiszoekingen verricht. Deze huiszoekingen worden uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg,…
-
“Fraude diamantair” Nirav Modi slaat (hard) terug
De van miljardenfraude beschuldigde Antwerps-Indiase diamantair Nirav Modi stelt de Punjab National Bank verantwoordelijk voor het stilvallen van zijn bedrijven. De bank zet daarbij de tewerkstelling op de helling van 2.200 werknemers, aldus Modi. De Indiase diamantair, die opgroeide in Antwerpen, wordt er door de tweede grootste Indiase bank van beschuldigd 1,7 miljard dollar te…
-
Karel Anthonissen gaat terug aan het werk (al is het niet duidelijk wat hij moet doen)
Gewestelijk BBI-directeur Karel Anthonissen is terug aan het werk nadat hij drie maanden revalideerde van een open hart operatie. Hij kondigt zijn terugkeer aan in een open brief aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Toch is Anthonissen er niet helemaal zeker van wat hij nu precies moet doen. “Wat mijn rol van gewestelijk…
-
Cynisch lintje voor Karel Anthonissen
De opzij gezette topman van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) Karel Anthonissen is verheven tot commandeur in de Leopoldsorde. Hij ontving daarvan een officieel schrijven van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ondertekend door minister Didier Reynders (MR). Dat mag cynisch genoemd worden. Anthonissen werd immers onder druk van de hoogste politieke en ambtelijke kringen koud gemaakt.…
-
Politiek deelt nekslag uit aan Anthonissen – UPDATE
Op vraag van BBI administrateur-generaal Frank Philipsen voerde het Brusselse parket gisteren een hele serie huiszoekingen uit, zowel in de kantoren van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) als te lande. Centraal wordt daarbij de figuur van gewestelijk directeur Karel Anthonissen geviseerd. Zowel in zijn privé woning in Dilbeek als in zijn appartement in Oostende kwamen speurders…
-
Fiscale fraude bij Accent Jobs?
Het parket van Kortrijk heeft vandaag huiszoekingen uitgevoerd bij de Belgische uitzendgroep Accent Jobs for People. Het onderzoek heeft betrekking op mogelijke belastingfraude via Luxemburg. Het gerecht stapte in elk geval af aan de hoofdzetel van de groep in Roeselare. Accent Jobs werd in 1995 opgericht door twee Rijkste Belgen: Conny Vandendriessche en Philip Cracco.…
-
Wordt Publifin een crimineel dossier?
Het ziet er naar uit dat het dossier van de Waalse intercommunale Publifin een strafrechtelijke wending neemt. Bij het parket van Luik liep een anonieme klacht binnen waarin werd gezegd dat André Gilles en Stéphane Moureau, respectievelijk voorzitter en CEO van Publifin en beide van PS-signatuur, op 22 februari in de kantoren van de intercommunale…
-
Werd Optima Bank leeggepompt via Spaanse dochter?
De Nationale Bank stelt vragen bij de verkoop van Optima Planificación Fiscal Patrimonial (OPFP), de Spaanse dochter van zwalpende Optima Group. OPFP was tot begin 2013 een onderdeel van Optima Group. Maar op 6 februari 2013 verkocht de groep de Spaanse tak aan Optima Bank voor een bedrag van 2,386 miljoen euro. Dat geld werd…