offshore vennootschap
-
En daar is de “zwarte prins” weer
Prins Henri de Croÿ is boven water gekomen in Dubai. Hij blijkt er de spilfiguur te zijn van de offshore vennootschap Helin International. Die beticht er de Russische bankier Aleksei Korotaev van 17,7 miljoen euro te hebben ontvreemd. Als gevolg van een klacht van Helin zit Korotaev nu al enkele maanden in een Dubaise cel.…
-
Neelie Kroes was als EU-commissaris bestuurder van offshore vennootschap op de Bahama’s
In 2004 zweert de Nederlandse politica Neelie Kroes een dure eed. Voor het Europees parlement verklaart ze dat ze na haar mandaat als Europees commissaris nooit nog een ander mandaat in het bedrijfsleven zal opnemen. Het parlement gelooft haar en bevestigt haar als de machtige Europese commissaris van Mededinging. Nu blijkt dat Kroes op datzelfde…
-
Jeroen Piqueur kocht luxejacht met fraudegeld
De gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur kocht zijn luxe jacht Rubeccan met fraudegeld. Dat zegt het openbaar ministerie in het fraudeproces dat wordt gevoerd tegen Piqueur. Volgens het openbaar ministerie ontving Piqueur 19,9 miljoen euro als voorschot op de likwidatie van een offshore vennootschap. Hij hield dat geld verborgen voor de fiscus maar gebruikte het wel…
-
Panama Papers: ook altijd handig bij echtscheidingen
In goede en in kwade dagen, zolang ze maar niet aan mijn geld zit. Dat moet zowat het adagium zijn dat speelt bij vermogende mensen wanneer ze hun fortuin verbergen in een Panamese vennootschap om het te onttrekken aan het oog van hun partner. De onderzoeksjournalisten van het ICIJ hebben een aantal opmerkelijke constructies blootgelegd…