witwasprocedures
-
Bruno Colmant moet Bank Degroof Petercam door woelig water loodsen
“Ten gevolge van uiteenlopende standpunten zijn de Raad van Bestuur van Degroof Petercam en Philippe Masset, haar CEO, tot de vaststelling gekomen dat er onvoldoende wederzijds vertrouwen bestond om hun samenwerking te kunnen voortzetten. Beide partijen zijn derhalve overeengekomen om de samenwerking te beëindigen in onderling akkoord.” Zo gaat een persbericht van de belangrijkste Belgische…
-
FRAUDE – “Bank Degroof Petercam is wel degelijk een belangrijk dossier”
Er zijn wel degelijk inbreuken gepleegd op de preventieve witwas procedures bij de Bank Degroof Petercam. Zo werden bepaalde procedures bewust niet gevolgd en later met medeweten van de directie gecamoufleerd als operationele dysfuncties. Dat bevestigt een goedgeplaatste bron aan onze redactie. Het onderzoek naar Bank Degroof Petercam is wel degelijk belangrijk, zo klinkt het.…
-
Bank Degroof Petercam komt in woelig vaarwater terecht
De private bankier Degroof Petercam vertoont ernstige operationele dysfuncties bij het opvolgen van de interne preventieve witwas procedures. Dat blijkt uit een doorlichting van de Nationale Bank. De grootste zakenbank van België die zich kenmerkt door een uiterste discretie komt daarmee in een negatieve perceptiestroom terecht. Die wordt mee gevoed door geruchten dat er een…