witwassen
-
Dave Wauwermans (II): Oplichting en Co
Matrassenverkoper Dave Wauwermans werd op 20 maart 2012 in Leuven veroordeelde tot 11.000 euro boete of een vervangende celstraf van 2 maanden wegens witwassen, valsheid in geschrifte, verduisteren van activa en het wegnemen van de boekhouding en inbeslaggenomen goederen. Wauwermans kreeg ook een exploitatieverbod van vijf jaar. Wauwermans wordt morgen in het tv-programma ‘The sky…
-
BBI jaagt op oud zwart geld (van een 90-jarige)
Vrijdag moeten een vrouw van 90 jaar en haar zoon zich verantwoorden voor het witwassen van 12,5 miljoen euro zwart geld. De vrouw uit het Dendermondse was getrouwd met een textielindustrieel. Het geld werd 40 jaar terug in Luxemburg geplaatst en nooit aangegeven, ook niet wanneer de man 15 jaar terug overleed. Het parket eist…
-
De BBI, specialist in “wiswassen”
Frank Philipsen, absolute topman van de BBI (Bijzondere Belastingsinspectie), heeft alle kopieën op zijn dienst van digitale bestanden afkomstig uit de gevallen Optima Bank laten wissen. Philipsen deed dit nadat de BBI-topman uit Gent Karel Anthonissen melding maakte van het bestaan van die kopieën aan Eric Van Rompuy, oud CD&V gediende en voorzitter van de…
-
Karel Anthonissen legt tijdbom onder fiscale regularisatie
BBI-topman Karel Anthonissen heeft bij alle parketten in België klacht ingediend tegen 61.546 dossiers van fiscale regularisatie waarbij het vermoeden bestaat dat er zwart geld werd witgewassen. In totaal kan daarbij 36 miljard euro zijn witgewassen. Waarover gaat het? Wie sedert 2004 gebruik maakte van de mogelijkheid tot fiscale regularisatie gaf daarbij doorgaans slechts zijn…
-
Van den Bossche blijft aansprakelijk bij Optima
Specialisten zijn het er over eens, gewezen CEO van Optima Bank Luc Van den Bossche blijft aansprakelijk voor zijn beslissingen bij de gevallen bank. Centraal daarbij staat artikel 505 van het strafwetboek met betrekking tot het witwassen van geld. Rechtspraak stelt dat dit een voortdurend misdrijf is. Ondertussen groeit in de Wetstraat een consensus dat…
-
De zwart-wit service van Optima Bank
Wat is dat nu eigenlijk met die Optima Bank? Enkele feiten chronologisch op een rijtje: Er waren geen klachten tegen Optima Bank. Niemand klaagde dat hij of zij zijn geld niet kreeg. Er komt een perslek uit de Nationale Bank over een onderzoek naar Optima Bank. Normaal lekt de Nationale Bank nooit. Optima Bank verliest…
-
Franco Dragone beticht van fraude
Het juridisch net rond spektakelregisseur Franco Dragone is zich langzaam maar zeker aan het sluiten. Eerder hadden we het hier al uitvoerig over de penibele situatie waarin zijn Belgische bedrijven zich bevinden. Nu blijkt dat zijn bedrijf, Productions du Dragon, bezwijkt onder de schuldenlast van 19 miljoen euro. De vennootschap vroeg aan de handelsrechtbank van…
-
Panama Papers: hier komen de schurken
Wie geld investeert moet in normale omstandigheden zonder problemen de herkomst van dat geld kunnen verduidelijken. Witwassen is het proces waarbij geld dat niet mag gezien worden anoniem terug in het legale circuit wordt gebracht. Geld is “illegaal” omdat het niet bekend is bij de fiscus of omdat het werd verkregen via criminele activiteiten. Het…