witwassen
-
“Verborgen luxe leven” van Jean-Pierre Van Rossem eindigt in twee jaar effectieve cel
De nu 73-jarige Jean-Pierre Van Rossem is er in geslaagd miljoenen euro’s oplichtingsgeld te heimelijk te versassen naar anonieme Zwitserse bankrekeningen. De voorbije jaren kon hij een weliswaar verborgen maar toch riant luxeleventje leiden door belangrijke bedragen in kleine schijven te repatriëren naar België. Dat is de stelling van het parket. En dat werd daarin…
-
VOETBALFRAUDE: 8 miljoen aan juwelen, luxe uurwerken en cash geld in beslag genomen
Luxe uurwerken moeten een gegeerd goed zijn in voetbalmiddens. Bij het lopende gerechtelijk onderzoek werden drie dergelijke uurwerken in beslag genomen samen met een aantal lege verpakkingen van luxe uurwerken. Het was vooral Mogi Bayat die dergelijke uurwerken kocht. Hij pleegde daarbij ook BTW fraude. Samen met andere juwelen en cash geld werd voor in…
-
VOETBALFRAUDE: Ook succesondernemer Olivier Somers opgepakt
In het gerechtelijk onderzoek naar witwassen in de voetbalwereld werden 25 mensen meegenomen voor verhoor. Ze krijgen allen voorlopig het statuut van verdachte. Op die manier kunnen ze 48 uur in voorhechtenis blijven. Eén van hen is de ondernemer Olivier Somers. Die werd recent samen met Dieter Penninckx eigenaar van KV Mechelen, één van de…
-
PORTRET – Mogi Bayat (en familie): de makelaar van 15 miljoen euro
Mogi Bayat heet eigenlijk Arnaud Bayat. En zijn broer Medhi Bayat heet eigenlijk Robert Bayat. Een andere voornaam aannemen kan altijd cultureel worden uitgelegd en is altijd mooi meegenomen wanneer je een en ander al eens wil camoufleren. Beide broers, van Iraanse afkomst, zijn actief in het voetbal. De eerste als makelaar, de tweede als…
-
VOETBALFRAUDE: 44 huiszoekingen in België, 13 in het buitenland
Het Federaal parket verspreidde dit persbericht over het grootschalig onderzoek dat wordt gevoerd naar witwassen in het profvoetbal (integrale versie): “In het kader van een onderzoek van het federaal parket, gevoerd door de onderzoeksrechter te Limburg, worden vanochtend over het hele land 44 huiszoekingen verricht. Deze huiszoekingen worden uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg,…
-
Bom onder profvoetbal: gerecht onderzoekt fraude, witwassen en match fixing
Opschudding en halve paniek in voetballand. Vanmorgen viel de federale politie binnen bij de voetbalploegen Club Brugge en Anderlecht en dat in het kader van een onderzoek naar fraude en witwassen in het profvoetbal. Erger nog, de voetbal makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic zijn opgepakt voor verhoor. Ook Club Brugge-coach Ivan Leko en voormalig…
-
Parasiteert Jean-Pierre Van Rossem op verborgen oplichtingswinsten?
Binnenkort moet Jean-Pierre Van Rossem zich (opnieuw) verantwoorden voor de rechtbank voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting voor feiten die lopen van 2007 tot 2015. Het parket zegt dat Van Rossem een schijn ophing van armoede terwijl hij in werkelijkheid een riant leven leidde met dure reizen en een dure vriendin. Volgens Van…
-
Louis Reijtenbagh koopt Antwerps proces af voor 88 miljoen euro
De 72-jarige Louis Reijtenbagh is bereid nogmaals 50 miljoen euro te betalen aan de Belgische staat. Op die manier wil hij ontsnappen aan een proces voor de Antwerpse rechtbank wegens witwassen, fraude en bendevorming. De man, die doorgaat voor de rijkste Nederbelg, betaalde eerder al 38 miljoen euro. Reijtenbagh woonde volgens de openbare aanklager van…
-
Parket legt beslag op vastgoed van Franco Dragone
Het parket heeft beslag laten leggen op het vastgoedpatrimonium van de 65-jarige creatieve ondernemer Franco Dragone uit Charleroi. Het beslag volgt op een vraag van de onderzoeksrechter Alain Blondiaux. Die onderzoekt sedert 2015 een dossier inzake witwassen en corruptie tegen Dragone. Die laatste werd wereldwijd bekend als succesvol creatief brein achter het spektakelbedrijf Cirque du…
-
ANALYSE – Bart De Wever geeft les in witwassen
“Richt een sportclub op. Vraag een redelijk lidgeld. Schrijf mensen in en lever goede kwaliteit. Op die manier win je aan respect. Maar tegelijkertijd schrijf je fictieve leden in. En zo kan je geld opbrengst uit de cocaïnehandel witwassen.” Met dit eenvoudig voorbeeld in het VTM nieuws legt de Antwerpse burgemeester Bart De Wever uit…
-
Belgische gedupeerden gooien roet in dossier oplichtingszaak QI
De één zijn dood is de ander zijn brood. Met deze levenswijsheid op zak trokken de Nederlandse ‘would be’ vermogensbeheerders Dennis M. en Frank L. op stap. Hun strategie? Ze stelden vermogende klanten voor levensverzekeringspolissen over te kopen van Amerikanen die stervende waren aan kanker. Die patiënten kregen versneld een deel van de polis uitgekeerd.…
-
DOSSIER Monstrey, deel 3: het dubbele lot van de advocate Botagoz Jardemalie
In de strijd rond de Kazachse bankier annex roofovervaller Mukhtar Ablyazov worden middelen noch methoden ontzien. En dat door beide kampen, zijnde enerzijds de 77-jarige Kazachse president Nazarbayev en anderzijds Ablyazov zelf. Die laatste wordt er van verdacht minstens 5 miljard dollar te hebben gestolen uit de Kazachse BTA Bank. Doorheen zijn vlucht in Europa…