witwassen
-
DOSSIER Monstrey, deel 2: De epische bankroof van Mukhtar Ablyazov
De Oostendenaar Frank Monstrey investeert momenteel 125 miljoen euro in een luxe golf project in Tervuren. Voor een Britse rechtbank moest hij vorig jaar bewijzen dat de aandelen die hij aanhield in de Kazachse oliegroep Nostrum wel degelijk zijn eigendom waren en niet die van Mukhtar Ablyazov. Deze Kazachse oligarch beroofde de BTA Bank voor…
-
KB Lux en de verborgen kant van André Vlerick
Midden de jaren ’80 groeide de Luxemburgse bank KB Lux uit tot het financiële witwascentrum van de Zuid-Afrikaanse wapenhandelaar Armscor. Op bepaalde momenten werd wekelijks 15 miljoen dollar vanuit Zuid-Afrika witgewassen in Luxemburg. Witwassen wil hier zeggen dat de herkomst van de fondsen, zijnde Zuid-Afrika, niet langer kon achterhaald worden. Dat geld werd gebruikt voor…
-
NIEUW – PORTRET – D’Onofrio: spelersmakelaar stapt in de veiligheidsindustrie
In Italië heet hij Licio D’Onofrio. In Portugal Luciano D’Onofrio. En in België Lucien D’Onofrio. In België werd hij aangetrokken door Ghelamco-eigenaar Paul Gheysens om zijn eersteklasser FC Antwerp te leiden. D’Onofrio bouwde een vermogen op als spelersmakelaar. Een aantal veroordelingen op zijn kerfstok zorgen er echter voor dat hij van de FIFA geen makelaar…
-
BBI-top zegt het nu ook: frauderen is een voortdurend misdrijf
“Als je weigert je volledige zwart kapitaal te regulariseren, dan wordt er klacht ingediend bij het gerecht. Fraudeurs moeten weten dat het vijf óver twaalf is. Het gerecht kan witwassen van zwart geld aanpakken als een voortdurend misdrijf. Justitie kan verder gaan dan de BBI: zij kunnen al je zwart geld verbeurdverklaren. En dan ben…
-
Rebecca Piqueur mag Kerst thuis vieren
Rebecca Piqueur, de dochter van de gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur, mag de gevangenis verlaten. Rebecca Piqueur werd samen in voorlopige hechtenis geplaatst met haar vader en haar broer Ruben. Die twee laatste blijven voorlopig vastgehouden in het onderzoek naar malversaties met de bank- en vastgoedgroep Optima. Vanmorgen was al duidelijk dat Rebecca Piqueur gezwicht was…
-
“Voorlopige kerstenis” voor Jeroen Piqueur?
De kans is reëel dat gewezen Optima-bankier Jeroen Piqueur kerstmis dit jaar niet doorbrengt met zijn kleinkinderen maar in de gevangenis. Morgen moet de raadkamer zich uitspreken over zijn voorlopige hechtenis. Maar een beroep, van Piqueur zelf of van het parket, neemt twee weken in beslag. Onderzoeksrechter Annemie Serlippens maakt gebruik van het ultieme wapen:…
-
Jeroen Piqueur beticht van witwassen
De vroegere Optima-topman Jeroen Piqueur wordt beticht van misbruik van vennootschapsgoederen, bedrieglijk onvermogen, witwassen en inbreuken op de bankwetgeving. Dat heeft het parket van Gent vandaag gezegd. Piqueur werd vandaag aangehouden in het kader van de gerechtelijk strafonderzoek naar Optima Bank. Hij werd naar verluid de hele nacht ondervraagd. Ook zijn zoon en dochter Ruben…
-
UPDATE: Jeroen Piqueur en zijn twee kinderen zijn aangehouden
De gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur is op last van de Gentse onderzoeksrechter Annemie Serlippens opgepakt en aangehouden. Zijn twee kinderen Ruben en Rebecca werden gisteren al opgepakt voor verhoor en zijn nu eveneens aangehouden. De voorbije dagen werden al discreet een aantal bestuurders en managers van de vroegere Optima groep verhoord. Toen werden echter geen…
-
Koen Geens en de truuk van het beroepsgeheim
Het stond deze zomer ergens verborgen op pagina 75.223 van het Belgisch Staatsblad. Wie een inbreuk pleegt op het beroepsgeheim riskeert een celstraf van 1 tot 3 jaar. Vroeger was die straf van 8 dagen tot 6 maanden. Waar begint die nu over, vraagt u zich wellicht af. Toch is dit belangrijk. Niet in de…
-
BBI wil op het juiste paard wedden
De fiscale opsporingsdiensten van de Benelux gaan samen met hun Duitse collega’s een speciale werkgroep opzetten die de handel in -dure- springpaarden van nabij gaat opvolgen. Deze sector zou extra gevoelig zijn voor zwarte verkopen en witwas praktijken. Aanleiding vormt de vondst van een grote hoeveelheid cash tijdens een transport van drie paarden via een…
-
The sky is the criminal limit
Het Vier-programma “The sky is the limit” blijft achtervolgd worden door criminele perikelen. Deze week werd “babe” Melissa Van Hoydonck samen met haar moeder en haar chihuahua’s voorgesteld in het programma. Nu blijkt dat haar vriend Roy S. 10 dagen heeft vastgezeten in een Nederlandse cel op verdenking van witwassen. Schroothandelaar Roy S zou betrokken…
-
Herman Schueremans koopt fraudezaak af
De bekende 63-jarige festivalorganisator Herman Schueremans heeft een minnelijke schikking gesloten met het parket van Leuven. Op die manier ontsnapt Schueremans aan een vervolging wegens witwassen. De witwaszaak heeft betrekking op de Luxemburgse holding Art Deluxe Holding. Schueremans gebruikt die holding bij de verkoop van Rock Werchter aan de Amerikaanse festivalreus Clear Channel Entertainment, het…