witwassen
-
NIEUWKOMER – Albert Karaziwan en zijn omstreden bedrijf Semlex
“Mocht er een familie van ondernemers bestaan die gekenmerkt werd door passie, professionaliteit, betrokkenheid, creativiteit, internationale invloed, filantropie, dorst naar optimisme en zelfverbetering, in de wereld van ondernemerschap, Albert Karaziwan zou er resoluut onderdeel van zijn.” zo staat te lezen op een blog van de 61-jarige Albert Karaziwan. Deze welluidende omschrijving staat in schril contract…
-
“Misdaadkasteel” Ter Rivieren te koop voor 1 miljoen euro
Wanneer u echt een kasteel wil bezitten, moet u zeker uw oog laten vallen op het kasteel Ter Rivieren in Gelrode nabij Aarschot. Op 11 december wordt het gerenoveerde kasteel te koop aangeboden door de FOD Financiën met als inzetprijs één miljoen euro. Opmerkelijk weinig dus. Het kasteel ligt in een park met een totale…
-
Laafde Didier Reynders zich aan de Congolese vetpotten?
Volgens een gewezen agent van de Staatsveiligheid incasseerde MR-toppoliticus Didier Reynders corruptiegelden bij de bouw van de Belgische ambassade in Kinshasa. De Waalse liberale politicus zou ook smeergeld hebben ontvangen van een Congolese presidentskandidaat en van wapenhandelaren. Reynders waste zijn illegale inkomsten onder meer wit via aan- en verkopen van antiek en via offshore structuren.…
-
VOETBALGELD – Herman Van Holsbeek verdacht van witwassen
Het Brusselse parket verdenkt voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck er van verborgen commissies te hebben geïncasseerd op een aantal transfers die hij zelf organiseerde voor RSC Anderlecht. In praktijk komt dat er op neer dat hij fondsen van Anderlecht voor zichzelf verduisterde. De Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise stelde Van Holsbeeck in verdenking van witwaspraktijken en…
-
Belgische parket jaagt opnieuw op de zwarte prins de Croÿ
Het Belgische parket is opnieuw op het spoor geraakt van de Belgische witwasprins Henri De Croÿ. Enkele maanden terug werd bekend dat Franse journalisten via een zogenaamde klokkenluider inzage kregen in meer dan 3.000 mails en brieven van de Croÿ. Daaruit bleek hoe de Belgische prins tientallen miljoenen zwart geld versaste onder meer voor een…
-
NIEUW – Hof van Beroep bevestigt gevangenisstraffen Formule 1 publiciteitsfraude
Het Antwerpse Hof van Beroep heeft Christiane S.veroordeeld tot een gevangenisstraf van18 maanden. Haar zoon en dochter kregen elk 12 maanden gevangenisstraf. Meer dan 10 miljoen euro werd verbeurd verklaard. Het Limburgse bedrijf PubliBelgium, opgericht door echtgenoot en vader Jean-Paul Nulens, verwierf een exclusief en wereldwijd contract voor het beheer van de reclameborden op de…
-
NIEUW – De offshore verhuis van de “zwarte prins” Henri de Croÿ: “Allen op naar de Emiraten !”
De Belgische prinsen Henri en Emmanuel de Croÿ waren jarenlang met hun bedrijf Helin het kanaal waarlangs tientallen miljoenen euro’s zwart geld werden weggesluisd uit Europa. Een onderzoek door Franse journalisten gecoördineerd door Radio France leert nu hoe vanaf 2010 beide broers hun activiteiten verleggen van Frankrijk en Luxemburg naar de Verenigde Arabische Emiraten. De…
-
VOETBALGELD – Parket daalt neer op witwasmachine Moeskroen
Het blijft fascinerend, voetbalgeld, zwart geld en de reactie daarop van zowel de betrokkenen als de overheid. Het publieke aura rond voetbal en zijn supporters lijkt momenteel te zijn verbroken. We schrijven hier al jaren over de bevreemdende constructies rond eerste klasse ploeg Moeskroen, haar echte eigenaar, de Israëlische supermakelaar Pini Zahavi, en zijn papieren…
-
VOETBALGELD – Marc Coucke en de “bizarre constructies” van Mogi Bayat
Dat het niet botert tussen Anderlecht-eigenaar Marc Coucke en de omstreden spelersmakelaar Mogi Bayat is een understatement. Met het losbarsten van het witwasschandaal in het Belgisch voetbal, blokkeerde Coucke alle betalingen aan Bayat. Die laatste trok het dossier dan weer voor de rechtbank en eist nu 1 miljoen euro van Anderlecht. Michaël Verschueren, rechterhand van…
-
VOETBALGELD – Patrick Janssens en Roger Lambrecht opgeroepen door parket
Het was al weer een tijd stil rond Patrick Janssens, de gewezen socialistische burgemeester van Antwerpen. Nu werd bekend dat hij opgeroepen werd door het federaal parket om te worden verhoord in het grote onderzoek naar witwaspraktijken in het Belgische voetbal. Het is niet duidelijk of hij werd opgeroepen als verdachte of als getuige. Wel…
-
Gouden visa: hoe rijke witwassers zich een toegang kopen tot Europa
Wie als niet Europees burger in Bulgarije 1 miljoen euro investeert, wordt automatische erkend als Europees inwoner en krijgt een Europees paspoort. Hetzelfde geldt voor wie in Cyprus vastgoed bezit en 2 miljoen euro investeert. Of voor wie in Malta vastgoed bezit en 650.000 euro betaalt aan een nationaal investeringsfonds. Het hoeft niet gezegd dat…
-
VOETBALFRAUDE: Parket stort zich nu op ‘witwasmachine’ Moeskroen
Het gerecht is afgestapt bij eersteklasser Moeskroen. Het gaat na of de club gebruikt is als witwasmachine door de Israëlische ‘supermakelaar’ Pini Zahavi en zijn Macedonisch-Albanese zakenpartner Fali Ramadani. Van beiden wordt al enkel jaren gezegd dat ze de feitelijke eigenaar zijn van Moeskroen maar dan wel verborgen achter allerlei offshore constructies. Dit onderzoek staat…