witwassen
-
Belgische staat incasseert alsnog 70 miljoen euro van familie De Clerck
In 2009 verdeelden Luc en Francis De Clerck en Stefaan Colle onder hen 53 % van de tapijtengroep Beaulieu. De eerste twee zijn zonen van Beaulieu-stichter Roger De Clerck, de derde is zijn schoonzoon. Opmerkelijk daarbij was dat de twee andere zonen, Jan en Dominiek, buiten de overeenkomst werden gehouden. Ook opmerkelijk was dat het…
-
FRAUDE – ING België en Franco Dragone in verdenking gesteld
Terwijl in Canada alle financiële zeilen worden bijgezet om het entertainment bedrijf Cirque du Soleil van de corona ondergang te redden, is in België een nieuwe stap gezet in de vervolging van de vroegere Cirque regisseur Franco Dragone. Het parket van Bergen vraagt met name de doorverwijzing van ING Bank België naar de correctionele…
-
FRAUDE – Vijftien klanten van ‘de zwarte prins’ Henri de Croÿ willen hun dossier regulariseren
Het juridisch net rond de Belgische witwasprins Henri de Croÿ is zich langzaam aan het sluiten. Justitie kon 61 Belgen identificeren die gebruik maakten van het witwas circuit dat de Croÿ opzette vanuit de Arabische emiraten met zijn groep Helin. 15 onder hen bekenden schuld en vroegen een regularisatie aan bij de belastingdiensten. Maar precies…
-
Bruno Colmant en Ségolène Royal, de date van de eeuw?
Ooit twee ongelukkige mensen samen gezien? Dan moet u eens kijken op de jongste cover van het Franse boulevardblad Closer. Daar ziet u een foto van Bruno Colmant en Ségolène Royal hand in hand. Echt gelukkig zien ze er niet uit. Misschien komt dat omdat Bruno Colmant als nieuwe baas van de private vermogensbank Degroof…
-
Eigenaar Belgische Blokker keten Dirk Bron verdacht van witwassen
Dirk Bron, de 59-jarige Nederlander die de nieuwe eigenaar blijkt te zijn van de exploitatie van de 123 Belgische Blokker winkels, inclusief de 670 personeelsleden, wordt in Nederland verdacht van belastingfraude en oplichting. Drie jaar terug werd de man al opgepakt en vastgehouden door de politie. Ondertussen wordt ook de telefoon van de man afgeluisterd…
-
Kunsthandelaars worstelen met nieuwe woorden in de strijd tegen witwassen: PEP, CDD en UBO
Wanneer u denkt dat de strijd tegen witwassen van misdaadgeld een ver van mijn bed show is, dan hebt u het verkeerd voor. We geven u drie voorbeelden die we plukken uit de zogenaamde AML5, de nieuwe Europese regels tegen witwassen die deze maand van kracht werden. Weet u wat een PEP is? Een ‘politically…
-
UPDATE – Antwerpse goudsmelters Sylvain en Alain Goetz veroordeeld voor witwassen
In de periode 2010-2011 smolten en kochten de broers Sylvain en Alain Goetz zogenaamd “particulier oud goud” op ter waarde van 1 miljard euro. Ze betaalden die aankopen cash aan juweliers maar ook aan criminelen. In beide gevallen ging het om witwassen van respectievelijk zwart en crimineel geld. Voor de rechtbank stelden beide broers dat…
-
Familie De Clerck hoopt Beaulieu-celstraffen alsnog te kunnen vermijden
De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling maakt zich klaar om volgende maand twee dagen te spenderen aan de zaak Beaulieu, Centraal daarin staan drie kinderen van wijlen Roger De Clerck, zijn zonen Francis en Luc en zijn dochter Ann. Zij worden er door hun broers Jan en Dominiek De Clerck van beschuldigd witwasconstructies te hebben opgezet…
-
Botagoz Jardemalie, over witwassen en het statuut van politiek vluchteling
Frank Monstrey en zijn echtgenote Petra Noé hebben de nieuwe vennootschap Sterea Leisure Investments opgericht. Sterea is de naam die het echtpaar meegaf aan het residentieel vastgoedproject dat ze ontwikkelen rond de golf van Sterrebeek. Dat moet volgend jaar in zijn laatste fase worden afgewerkt. Frank Monstrey raakte met zijn vroegere olieraffinaderij Nostrum in Kazachstan…
-
Echtpaar Toporovski in de cel onder verdenking van oplichting en witwassen
Zegt de naam Toporovski u nog niets? Begin vorig jaar stond het Russische echtpaar Toporovski in de schijnwerpers van de actualiteit. Het Gentse Museum voor Schone Kunsten (MSK) pakte in oktober 2017 uit met 24 voorheen onbekende werken van Russische avant-gardekunstenaars. De kunstwerken waren afkomstig uit de collectie van de Toporovski’s, een verzamelaarskoppel uit Jette…
-
VOETBALGELD – 12 miljoen euro dividend voor Mogi Bayat
Over de boekjaren 2017 en 2018 keerde de omstreden voetbalmakelaar Mogi Bayat zichzelf via zijn vennootschap Creative & Management Group 12,4 miljoen euro aan dividenden uit. Dat blijkt uit de jongste jaarrekening over 2018 die nu pas werd neergelegd. Die neerlegging gebeurde enigszins laattijdig. Misschien heeft dat iets te maken met de moeilijkheden die Bayat…
-
Ex-advocate opnieuw veroordeeld in oplichtingszaak rond Amicie de Spoelberch
De vroegere advocate Farida Chorfi is door een Zwitserse rechtbank in Genève veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf voor eerst verduistering en later het witwassen van 850.000 AB Inbev aandelen. Ze had die ontvreemd van Amicie de Spoelberch, een ondertussen overleden telg van de tweede Rijkste familie van België. In 2016 was de nu 57-jarige vrouw…