witwassen
-
Limburgs ‘miljonairskoppel’ aangehouden op verdenking van subsidiefraude en witwassen
De 44-jarige Sabah A. en haar 63-jarige partner Werner D.G. werden eind vorig maand opgepakt door het gerecht en aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, witwassen, oplichting, misbruik van vertrouwen en misbruik van vennootschapsgoederen. Het koppel etaleerde een riante levensstijl en verbleef onder meer in een gehuurde woning in de Brusselse “Square des milliardairs”…
-
Gerecht daalt neer over Arne Quinze
Het federaal parket heeft conceptueel kunstenaar Arne Quinze ondervraagd in het kader van een onderzoek naar ‘ernstige en georganiseerde belastingfraude’. Aanleiding vormt een metalen kunstwerk dat de gerechtelijke speurders aantroffen in de tuin van de woning van Luciano d’Onofrio in Luik. De voetbalmakelaar betaalde dat kunstwerk aan een offshore vennootschap in Hong Kong. Volgens…
-
RIP – Met Franco Dragone sterft een stuk fantasie
Hij werd 69 jaar en overleed enkele dagen terug aan een hartaanval terwijl hij in de Egyptische hoofdstad Caïro verbleef. Franco Dragone zal altijd geassocieerd blijven met de ongebreidelde fantasie van het spektakel Cirque du Soleil. En met het verpauperde La Louvière waar hij op zijn eigen manier een soort economisch optimisme bracht door er…
-
Kunstcollectie van Jeroen Piqueur wordt publiek geveild
Echt indrukwekkend is ze niet, de kunstcollectie van de gevallen financier Jeroen Piqueur. Die wordt momenteel geveild door het online veilinghuis Auctim. In totaal gaat het om 25 kavels. Het meest opmerkelijk stuk is ongetwijfeld een exemplaar van “De man die de wolken meet” van Jan Fabre. Het stond ooit aan het zwembad van Jeroen…
-
België moest de weg openen voor Europees visum van oligarch Oleg Deripaska
In 2016 vroeg de Russische oligarch Oleg Deripaska een zogenaamd Europees ‘gouden paspoort’ aan in Cyprus. Tijdens hun vooronderzoek merkten de Cyprioten op dat er in België een onderzoek liep van de Staatsveiligheid tegen Deripaska. Inzet vormde de aankoop van kunst door Deripaska in ons land. De factuur daarbij liep in de tientallen miljoenen. De…
-
Vladimir Poetin en de oligarch Oleg Deripaska in de praktijk
Ooit was hij de Rijkste Rus. Oleg Vladimirovich Deripaska is een Russische oligarch en industrieel. Hij is de oprichter van Basic Element, een van Ruslands grootste industriële groepen, en Volnoe Delo, de grootste liefdadigheidsstichting van Rusland. Tot 2018 was hij president van En+ Group, een Russisch energiebedrijf, en tot 2018 leidde hij United Company Rusal,…
-
België, Poetin en de (on)macht van de oligarchen
1.275 miljard dollar. Dat is naar schatting de omvang van de Russische vermogens in handen van oligarchen die zijn geparkeerd op buitenlandse offshore rekeningen. 30 jaar lang al boekt Rusland jaarlijks een overschot op haar handelsbalans dank zij voornamelijk de uitvoer van grondstoffen en energie. Maar van die financiële overschotten is bijna niets terug te…
-
VOETBALGELD – Vroegere top van Anderlecht verdacht van witwassen
Miljardair Marc Coucke zou in 2017 5 miljoen euro te veel hebben betaald voor de overname van voetbalclub Anderlecht. Dat bedrag zou bevestigd worden in het gerechtelijk onderzoek dat loopt naar witwaspraktijken van spelersmakelaars en het vroegere bestuur van Anderlecht, zo weet de Tijd. Centraal in het onderzoek staat de makelaar Christophe Henrotay. Onmiddellijk na…
-
Gerecht daalt neer over de familie Vanhalst en Supra Bazar
Het gerecht heeft een onderzoeksrechter belast met een strafrechtelijk onderzoek naar het vermogen van de West-Vlaamse familie Vanhalst, bekend van hun vijf Supra Bazar vestigingen. De familie wordt verdacht van witwassen, fiscale fraude, btw-fraude en het ontduiken van erfenisrechten. Concreet zou de familie structureel nagelaten hebben belastingen te betalen op hun distributie activiteiten. Adviseurs versluisden…
-
FNG: Penninckx mag de gevangenis verlaten, gerecht zoekt 110 miljoen euro
De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling besliste gisteren om Dieter Penninckx, topman van de failliete FNG-groep, vrij te laten onder voorwaarden. Penninckx werd in september samen met zijn vrouw Anja Maes opgepakt nadat ze eerder opgelegde voorwaarden van hun voorlopige invrijheidsstelling niet hadden nageleefd. Maes moest daarop een enkelband omgorden, Penninckx werd opgesloten in de gevangenis.…
-
Tony Gram, Serge Muller en de roze diamant van 1,2 miljoen euro
Wie gisteren naar het Antwerpse justitiepaleis afzakte om er een glimp op te vangen van een roze diamant van 1,2 miljoen euro, was er aan voor de moeite. De verdediging van Bruno Melotte had gevraagd dat de diamant in kwestie zou getoond worden in de rechtzaal. Melotte wordt samen met de diamantair en wapenhandelaar Serge…
-
WITWASSEN – Vier jaar cel geëist tegen Tony Gram
Het Openbaar Ministerie in Antwerpen eist vier jaar cel tegen de 88-jarige ondernemer Tony Gram. De man die ooit in de belangstelling kwam als drijvende kracht achter het handtassen merk Kipling, herinner u het aapje aan de ritssluiting, kwam al diverse keren juridisch in opspraak. Nu staan leningen van Gram aan Bruno Melotte centraal. Voor…