BBI
-
Koen Geens en de truuk van het beroepsgeheim
Het stond deze zomer ergens verborgen op pagina 75.223 van het Belgisch Staatsblad. Wie een inbreuk pleegt op het beroepsgeheim riskeert een celstraf van 1 tot 3 jaar. Vroeger was die straf van 8 dagen tot 6 maanden. Waar begint die nu over, vraagt u zich wellicht af. Toch is dit belangrijk. Niet in de…
-
Sarens sluit miljoenencompromis met BBI
Het kranenbedrijf Sarens, in handen van de gelijknamige familie uit Londerzeel, sluit een miljoenenakkoord met de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). De BBI stelde vast dat Sarens zijn personeel dat de wereld rondreist een vaste onkostenvergoeding uitbetaalde bovenop het loon en de terugbetaling van de hotelkosten. Volgens het bedrijf stelde dat geen problemen. De BBI catalogeerde de…
-
BBI wil op het juiste paard wedden
De fiscale opsporingsdiensten van de Benelux gaan samen met hun Duitse collega’s een speciale werkgroep opzetten die de handel in -dure- springpaarden van nabij gaat opvolgen. Deze sector zou extra gevoelig zijn voor zwarte verkopen en witwas praktijken. Aanleiding vormt de vondst van een grote hoeveelheid cash tijdens een transport van drie paarden via een…
-
Karel Anthonissen gaat terug aan het werk (al is het niet duidelijk wat hij moet doen)
Gewestelijk BBI-directeur Karel Anthonissen is terug aan het werk nadat hij drie maanden revalideerde van een open hart operatie. Hij kondigt zijn terugkeer aan in een open brief aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Toch is Anthonissen er niet helemaal zeker van wat hij nu precies moet doen. “Wat mijn rol van gewestelijk…
-
Politiek deelt nekslag uit aan Anthonissen – UPDATE
Op vraag van BBI administrateur-generaal Frank Philipsen voerde het Brusselse parket gisteren een hele serie huiszoekingen uit, zowel in de kantoren van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) als te lande. Centraal wordt daarbij de figuur van gewestelijk directeur Karel Anthonissen geviseerd. Zowel in zijn privé woning in Dilbeek als in zijn appartement in Oostende kwamen speurders…
-
BBI jaagt op oud zwart geld (van een 90-jarige)
Vrijdag moeten een vrouw van 90 jaar en haar zoon zich verantwoorden voor het witwassen van 12,5 miljoen euro zwart geld. De vrouw uit het Dendermondse was getrouwd met een textielindustrieel. Het geld werd 40 jaar terug in Luxemburg geplaatst en nooit aangegeven, ook niet wanneer de man 15 jaar terug overleed. Het parket eist…
-
BBI-directeur Karel Anthonissen is vakkundig uitgehold
De rol van Karel Anthonissen, gewestelijk directeur van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) in Gent, lijkt uitgespeeld. Dat zegt Anthonissen zelf in een interview met Knack. Hij behoudt wel zijn titel maar zijn operationele bevoegdheid gaat naar een nieuwe adviseur-generaal. Die werd eind vorig jaar al benoemd. Een geslaagde truuk van Koens Geens, gewezen minister van…
-
UPDATE – Merit Capital nog meer Open VLD
Dominic De Backer is benoemd tot directielid van de vermogensbeheerder Merit Capital. Dominic De Backer is de broer van Open VLD staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer. Hun vader Leopold is eveneens bestuurder van Merit, net als gewezen EU-commissaris Karel De Gucht en Bart Turtelboom, broer van gewezen Open VLD minister Annemie Turtelboom. Ook de…
-
BBI vordert 5 miljoen euro van Armonea
De groep Armonea, Belgische marktleider in de rust- en verzorgingstehuizen, is verwikkeld in een dispuut met de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Deze laatste heeft Armonea aan een fiscale BTW-controle onderworpen voor de jaren 2011 en 2012. Het totaal nagevorderd bedrag door de BBI voor beide jaren bedraagt 2,5 miljoen euro. Daarnaast heeft de BBI eveneens een…
-
De BBI, specialist in “wiswassen”
Frank Philipsen, absolute topman van de BBI (Bijzondere Belastingsinspectie), heeft alle kopieën op zijn dienst van digitale bestanden afkomstig uit de gevallen Optima Bank laten wissen. Philipsen deed dit nadat de BBI-topman uit Gent Karel Anthonissen melding maakte van het bestaan van die kopieën aan Eric Van Rompuy, oud CD&V gediende en voorzitter van de…
-
Karel Anthonissen legt tijdbom onder fiscale regularisatie
BBI-topman Karel Anthonissen heeft bij alle parketten in België klacht ingediend tegen 61.546 dossiers van fiscale regularisatie waarbij het vermoeden bestaat dat er zwart geld werd witgewassen. In totaal kan daarbij 36 miljard euro zijn witgewassen. Waarover gaat het? Wie sedert 2004 gebruik maakte van de mogelijkheid tot fiscale regularisatie gaf daarbij doorgaans slechts zijn…
-
Optima Bis = Merit en Karel De Gucht
Op 30 januari 2012 valt de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) binnen bij de Gentse Optima Bank, op zoek naar klanten die met behulp van de bank de spaarrichtlijn omzeilen en hun zwart geld witwassen. Op datzelfde moment beraadt BBI topman Karel Anthonissen een gelijkaardige inval bij Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital. “Merit zelf een tweede Optima? Dirigeert…