Mossack Fonseca
-
Sergey Bogdanchikov en de Luxemburgse Edmond de Rothschild bank: een boeiend verhaal van 60 miljoen verdwenen dollar
100 miljoen dollar. Dat is de schadeclaim die de Russische oligarch Sergey Bogdanchikov eist van de Zwitsers-Luxemburgse Edmond de Rothschild bank. In 2001 en 2007 belegde de nu 63-jarige Bogdanchikov bijna 160 miljoen dollar bij de bank. In 2016 stelde hij vast dat daarvan 60 miljoen dollar was verdwenen via volgens hem frauduleuze transacties. Hij…
-
De jacht op de kunstschat van Erez Daleyot
28 miljoen dollar. Dat is volgens de krant de New York Times de waarde van de kunstverzameling die de Antwerpse diamantair Erez Daleyot via een Panamese schermvennootschap liet deponeren in het Zwitserse Genève. Daleyot is op de vlucht voor zijn schuldeisers. Die laatste zijn goed voor meer dan 200 miljoen euro schuld. De kunstschat van…
-
Panama papers gaan publiek
Op 9 mei stelt het journalistenconsortium ICIJ de zogenaamde Panama Papers open voor het algemene publiek. De documenten zijn wel gefilterd op bedrijfsinformatie om namen van private personen af te schermen, zo laat het consortium weten. Ook bankrekeningen, financiële transacties en e-mails zijn uit de databank gefilterd. Die bevat wel nog 200.000 Panamese offshore structuren…
-
Panama Papers: politiek blijft in de luwte over Dexia
Er komt opvallend weinig reactie vanuit politieke hoek op de berichten dat Dexia via haar Luxemburgse dochter zowat de belangrijkste opdrachtgever was van het nu omstreden Panamese bureau Mossack Fonseca. Dat mag niet verbazen. Decennia lang hebben alle klassieke politieke partijen zich financieel gelaafd aan de goedbetaalde bestuurdersmandaten die van ver of van dicht te…
-
Experta: Panama olievlek bereikt de Wetstraat
Dexia Groep heeft rijke klanten op grote schaal geholpen aan schermvennootschapen in Panama en andere exotische belastingparadijzen. De klanten kregen de vennootschappen om bankrekeningen in Luxemburg, Zwitserland en Jersey verborgen te houden. De Panamaroute van Dexia werd georganiseerd door Dexia Banque Internationale à Luxembourg (Dexia BIL) en het dochterfiliaal Experta. Experta boekt daarbij het record…
-
Panama Papers: hier komen de schurken
Wie geld investeert moet in normale omstandigheden zonder problemen de herkomst van dat geld kunnen verduidelijken. Witwassen is het proces waarbij geld dat niet mag gezien worden anoniem terug in het legale circuit wordt gebracht. Geld is “illegaal” omdat het niet bekend is bij de fiscus of omdat het werd verkregen via criminele activiteiten. Het…
-
Wie zijn Jürgen Mossack en Ramon Fonseca?
De naam Mossack Fonseca brandt dezer dagen op ieders lippen als de inrichters van ’s wereld grootste offshore leverancier. Maar wie zijn de sleutelfiguren van die constructie: Ramon Fonseca en Jürgen Mossack? Een verhaal dat ons van de Waffen SS over Midden-Amerika tot de elite van de Europese banken brengt. En niet te vergeten, de…
-
Minister Van Overtveldt grijpt naast Panama Papers
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), zelf gewezen journalist, heeft aan de media De Tijd, Knack, MO en Le Soir een copie gevraagd van de stukken uit de Panama Papers die betrekking hebben op Belgische ingezetenen. Maar hij grijpt naast de buit. De betrokken redacties hebben een contract afgesloten met het journalistenconsortium ICIJ waarin…
-
Panama Papers: ook altijd handig bij echtscheidingen
In goede en in kwade dagen, zolang ze maar niet aan mijn geld zit. Dat moet zowat het adagium zijn dat speelt bij vermogende mensen wanneer ze hun fortuin verbergen in een Panamese vennootschap om het te onttrekken aan het oog van hun partner. De onderzoeksjournalisten van het ICIJ hebben een aantal opmerkelijke constructies blootgelegd…
-
De Panama Papers: nieuwe namen
De krant De Tijd komt vandaag met nieuwe namen van Rijkste Belgen die gebruik maken van schermvennootschappen in Panama, geleverd door het kantoor Mossack Fonseca. Het gaat om vijf families. Drie daarvan, de families Saverys, Kandiyoti en Van Den Broeke, zeggen dat er niets illegaals is gebeurd en dat ze volledig fiscaal in regel zijn.…
-
Ook Rijkste Belg de Spoelberch actief in Panama
Ook de Rijkste Belg, de adellijke familie de Spoelberch, duikt op in de Panama Papers. de Spoelberch is meteen ook één van de belangrijkste aandeelhouder van de biergigant AB InBev. Afstammelingen van de bierfamilie verscholen achter schermbedrijven, zo schrijft de Tijd. Ze hebben nietszeggende namen zoals Retro Marketing Corp., Rolph Marketing Corp., Greyberg Holdings en…
-
Panama Papers: van Poetin tot Platini
De Midden-Amerikaanse staat Panama davert op zijn grondvesten nu miljoenen documenten zijn gelekt uit het advocatenbureau Mossack Fonseca. Uit die documenten blijkt hoe de machtigen en rijken der aarde via offshore financiering hun vermogen verborgen houden voor vriend en vooral voor vijand. De Russische president Vladimir Poetin komt in de schijnwerpers, maar net zo goed…