oplichting
-
Merkwaardige oplichtingszaak brengt Vranken en ING voor de rechtbank
In 2015 neemt het bedrijf Vranken Pommery Benelux (VPB), onderdeel van de Franse champagneproducent Vranken, een nieuwe financiële directeur in dienst. De jonge vrouw krijgt na drie maanden dienst een aantal opmerkelijke mails. Blijkt dat het bedrijf betrokken is bij een overnamebod op een Chinees bedrijf. Maar daarbij is uiterste discretie nodig, aldus de mails,…
-
Marc Coucke wil zijn financiële schade bij de aankoop van Anderlecht recupereren
Marc Coucke overweegt om zichzelf en zijn holding Alychlo burgerlijke partij te stellen in het strafrechtelijk onderzoek naar de verkoop van Anderlecht eind 2017. Coucke betaalde toen 59,2 miljoen euro om een meerderheid in de Brusselse club over te kopen van onder meer de familie Van den Stock. Nu blijkt uit het gerechtelijk onderzoek dat…
-
Eigenaar Belgische Blokker keten Dirk Bron verdacht van witwassen
Dirk Bron, de 59-jarige Nederlander die de nieuwe eigenaar blijkt te zijn van de exploitatie van de 123 Belgische Blokker winkels, inclusief de 670 personeelsleden, wordt in Nederland verdacht van belastingfraude en oplichting. Drie jaar terug werd de man al opgepakt en vastgehouden door de politie. Ondertussen wordt ook de telefoon van de man afgeluisterd…
-
Echtpaar Toporovski in de cel onder verdenking van oplichting en witwassen
Zegt de naam Toporovski u nog niets? Begin vorig jaar stond het Russische echtpaar Toporovski in de schijnwerpers van de actualiteit. Het Gentse Museum voor Schone Kunsten (MSK) pakte in oktober 2017 uit met 24 voorheen onbekende werken van Russische avant-gardekunstenaars. De kunstwerken waren afkomstig uit de collectie van de Toporovski’s, een verzamelaarskoppel uit Jette…
-
Ex-advocate opnieuw veroordeeld in oplichtingszaak rond Amicie de Spoelberch
De vroegere advocate Farida Chorfi is door een Zwitserse rechtbank in Genève veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf voor eerst verduistering en later het witwassen van 850.000 AB Inbev aandelen. Ze had die ontvreemd van Amicie de Spoelberch, een ondertussen overleden telg van de tweede Rijkste familie van België. In 2016 was de nu 57-jarige vrouw…
-
NIEUW – Oplichters misbruiken Marc Coucke in bitcoin scam
“Ik ben succesvol geworden omdat ik snel en zonder aarzeling nieuwe kansen grijp. En op dit moment verdien ik het meeste geld met een programma voor het automatisch handelen in cryptovaluta dat Bitcoin Investor heet. Het is de grootste kans die ik in mijn hele leven heb gezien om snel een klein fortuin op te…
-
“Verborgen luxe leven” van Jean-Pierre Van Rossem eindigt in twee jaar effectieve cel
De nu 73-jarige Jean-Pierre Van Rossem is er in geslaagd miljoenen euro’s oplichtingsgeld te heimelijk te versassen naar anonieme Zwitserse bankrekeningen. De voorbije jaren kon hij een weliswaar verborgen maar toch riant luxeleventje leiden door belangrijke bedragen in kleine schijven te repatriëren naar België. Dat is de stelling van het parket. En dat werd daarin…
-
Meesteroplichter William Vandergucht revisited: de oplichtingszaak van de eeuw
Het is niet moeilijk en lijkt gemakkelijk. Laat de vrouw van een vroegere onderzoeksrechter een cheque uitschrijven van 10.000 Belgische frank. Verander het bedrag in 76.910.000 frank. Kies een lang weekend uit. Ga net voor sluitingsuur het geld incasseren bij een bevriende bankdirecteur. En vertrek daarop spoorslags met de noorderzon. Het is precies dat wat…
-
Belgische gedupeerden gooien roet in dossier oplichtingszaak QI
De één zijn dood is de ander zijn brood. Met deze levenswijsheid op zak trokken de Nederlandse ‘would be’ vermogensbeheerders Dennis M. en Frank L. op stap. Hun strategie? Ze stelden vermogende klanten voor levensverzekeringspolissen over te kopen van Amerikanen die stervende waren aan kanker. Die patiënten kregen versneld een deel van de polis uitgekeerd.…
-
Dave Wauwermans (II): Oplichting en Co
Matrassenverkoper Dave Wauwermans werd op 20 maart 2012 in Leuven veroordeelde tot 11.000 euro boete of een vervangende celstraf van 2 maanden wegens witwassen, valsheid in geschrifte, verduisteren van activa en het wegnemen van de boekhouding en inbeslaggenomen goederen. Wauwermans kreeg ook een exploitatieverbod van vijf jaar. Wauwermans wordt morgen in het tv-programma ‘The sky…
-
“Katholieke oplichters” treffen koningshuis
Afgelopen vrijdag werd in Bolzano, Italië de priester Patrizio Benvenuti gearresteerd. Hij wordt genoemd als belangrijke pion in het oplichtingsschandaal “Kepha Invest”. In deze oplichtingszaak zouden om en bij 300 Belgen en Fransen samen een kleine 40 miljoen euro zijn verloren. Al tijdens zijn eerste verklaringen haalde Benvenuti de grote kanonnen boven. Hij stond naar…