offshore structuren
-
NIEUW – De moeilijke 34 miljoen euro die Marc Saverys in duurzame landbouw pompte
Scheepvaart ondernemer Marc Saverys heeft het kapitaal van de vennootschap Fair-Fruit verhoogd met 2,2 miljoen euro om daarna een overgedragen verlies van het bedrijf van 6,2 miljoen euro weg te boeken. Fair-Fruit is een dochter van de groep Durabilis die Marc Saverys samen opzette met zijn zoon Sebastiaan. Durabilis wil duurzame landbouwprojecten uitbouwen in Afrika…
-
NIEUW – Fiscus eist 153 miljoen euro extra belastingen van Paul Gheysens en Ghelamco
De belastingsdiensten hebben een extra aanslag gelegd van 153 miljoen euro op Ghelamco, het bouwbedrijf van Paul Gheysens. De aanslag heeft betrekking op het inkomstenjaar 2016. Toen ontving Ghelamco een dividend van 430 miljoen euro van de Cypriotische holding Granbero. Volgens het bedrijf werd in Cyprus belasting betaald op dat bedrag maar de belastingdiensten verwerpen…
-
NIEUW – Bart Brackx repatrieert Jetair-vermogen naar België
De voorbije maanden heeft Bart Brackx de Nederlandse holding Liberation Management ontmanteld en overgebracht naar België. De twee nieuwe Belgische holdings Malibu Invest en Visionair zijn nu samen goed voor een vermogen van 20 miljoen euro. Daarmee lijkt een sluitstuk te komen aan het afbouwen van de oude offshore structuur van de Oostendse familie Brackx.…
-
Botagoz Jardemalie, over witwassen en het statuut van politiek vluchteling
Frank Monstrey en zijn echtgenote Petra Noé hebben de nieuwe vennootschap Sterea Leisure Investments opgericht. Sterea is de naam die het echtpaar meegaf aan het residentieel vastgoedproject dat ze ontwikkelen rond de golf van Sterrebeek. Dat moet volgend jaar in zijn laatste fase worden afgewerkt. Frank Monstrey raakte met zijn vroegere olieraffinaderij Nostrum in Kazachstan…
-
DOSSIER Monstrey, deel 2: De epische bankroof van Mukhtar Ablyazov
De Oostendenaar Frank Monstrey investeert momenteel 125 miljoen euro in een luxe golf project in Tervuren. Voor een Britse rechtbank moest hij vorig jaar bewijzen dat de aandelen die hij aanhield in de Kazachse oliegroep Nostrum wel degelijk zijn eigendom waren en niet die van Mukhtar Ablyazov. Deze Kazachse oligarch beroofde de BTA Bank voor…
-
UPDATE DOSSIER MONSTREY: Frank Monstrey is getuige in processen tegen Mukhtar Ablyazov in Engeland
Het dossier rond Mukhtar Ablyazov ontrolt zich in de hoogste politieke kringen in Kazachstan. Frank Monstrey zag effectief hoe zijn aandelen in zijn olieraffinaderij Nostrum Oil vorig jaar geblokkeerd werden op vraag van de Kazachse BTA Bank. Die bank werd door Ablyazov leeggeroofd. De bank probeert nu zoveel mogelijk activa daarvan te recupereren. En daarbij…
-
Rijkste Belg Alexandre Van Damme is de 44ste Rijkste mens ter wereld
De Rijkste Belg, AB Inbev aandeelhouder Alexandre Van Damme, staat voor een vermogen van 17,295 miljard euro of omgerekend 21,324 miljard dollar. Daarmee is hij de 44ste Rijkste Mens ter wereld. Toch als we de ranglijst van Forbes mogen geloven. Want in die lijst komt Van Damme helemaal niet voor. De Amerikanen hebben de discrete…
-
Ghelamco, welkom in “klein Rusland”
Paul Gheysens heeft zijn Ghelamco stevig verankerd in het offshore paradijs Cyprus, een klassieke veilige haven voor in eerste instantie Russische kapitalen van al dan niet bona fide oligarchen. De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn momenteel in Cyprus op zoek naar financiële bronnen waarmee de Russen de verkiezing van Donald Trump zouden hebben beïnvloed. Sleutelfiguren van Granbero,…
-
Mevrouw Jeroen Piqueur: daar is de cavalerie!
Het is een beeld uit oude cowboyfilms. Wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij en wel in de vorm van de cavalerie van het leger die de indianen terugslaat. In het geval van Optima vervult Benedicte Schumacher de rol van cavalerie voor haar echtgenoot Jeroen Piqueur, gewezen topman van Optima. Iedereen aast…
-
Parket: Piqueur verborg geld in Luxemburg en Monaco
De gevallen topman van Optima Bank Jeroen Piqueur moet zich vrijdag voor de Gentse correctionele rechtbank verantwoorden voor grootschalige fiscale fraude door het verbergen van buitenlandse rekeningen op naam van offshore-structuren. Volgens het parket hield Piqueur geld verborgen op rekeningen in Luxemburg en Monaca. De fraude dateert van voor het faillissement van de bank. Het…
-
Panama papers gaan publiek
Op 9 mei stelt het journalistenconsortium ICIJ de zogenaamde Panama Papers open voor het algemene publiek. De documenten zijn wel gefilterd op bedrijfsinformatie om namen van private personen af te schermen, zo laat het consortium weten. Ook bankrekeningen, financiële transacties en e-mails zijn uit de databank gefilterd. Die bevat wel nog 200.000 Panamese offshore structuren…
-
Wie zijn Jürgen Mossack en Ramon Fonseca?
De naam Mossack Fonseca brandt dezer dagen op ieders lippen als de inrichters van ’s wereld grootste offshore leverancier. Maar wie zijn de sleutelfiguren van die constructie: Ramon Fonseca en Jürgen Mossack? Een verhaal dat ons van de Waffen SS over Midden-Amerika tot de elite van de Europese banken brengt. En niet te vergeten, de…