Kunsthandelaars worstelen met nieuwe woorden in de strijd tegen witwassen: PEP, CDD en UBO

Wanneer u denkt dat de strijd tegen witwassen van misdaadgeld een ver van mijn bed show is, dan hebt u het verkeerd voor. We geven u drie voorbeelden die we plukken uit de zogenaamde AML5, de nieuwe Europese regels tegen witwassen die deze maand van kracht werden. Weet u wat een PEP is? Een ‘politically exposed person’. De zoon van Delphine Boël is een PEP gezien de ruzie tussen zijn moeder en de oude koning. Gevolg: de zoon kan geen bankrekening openen in het buitenland. In het witwascircuit van de Belgische prins Henri de Croÿ werd gebruik gemaakt van anonieme prepaid kredietkaarten tot 250.000 euro. Nu worden die kaarten beperkt tot 150 euro. En kunsthandelaars moeten de herkomst van de gelden nagaan wanneer ze kunstwerken verkopen van meer dan 10.000 euro. Op de afgelopen Brusselse kunstbeurs Brafa werden 30 kunstwerken in beslag genomen.

Verder lezen…


Vic Swerts doet zichzelf Studio 100 cadeau (maar betaalt er wel voor)

Vic Swerts

Gisteren werd de Kempense ondernemer Vic Swerts 80. Hij vierde dat onder meer met een concert in het Soudal auditorium, een onderdeel van het siliconenimperium dat hij uitbouwde. Hij kwam er binnen onder applaus van de 130 gasten. En op de muziek van “Samsonrock”. Dat was een fijne verwijzing van wat later die dag bekend werd: Swerts legde om en bij 85 miljoen euro op tafel om 17 procent te verwerven van het kinder entertainment bedrijf Studio 100. Frank Donck legde daar 40 miljoen euro bij om op zijn beurt 8 procent binnen te halen. Zo is de aangekondigde verkoop van een kwart van Studio 100 sneller dan verwacht een feit. Hans Bourlon en Gert Verhulst, de oprichters van het bedrijf, zijn elk minstens 40 miljoen euro rijker.

Verder lezen…


NIEUW – Geert Hoste keert zichzelf 2,6 miljoen euro uit

De solo artiest Geert Hoste heeft het kapitaal van zijn vennootschap GHI verlaagd met 2,6 miljoen euro via een uitkering aan zichzelf. Na de uitkering bedraagt het eigen vermogen van GHI nog om en bij 7 miljoen euro. Eind 2017 haalde hij al 3,6 miljoen euro op bij GHI. Hoste maakte carrière met een combinatie van eindejaarconférences en TV-optredens. In 2016 zette hij een punt achter zijn podiumwerk. Hoste heeft altijd geïnvesteerd in vastgoed. 

Verder lezen…


VASTGOED – Bouwpromotor ION neemt een tweede start

Ion-CEO Davy Demuynck kwam vorig jaar uit de kast als kandidaat jockey om deel te nemen aan Waregem Koerse (foto: Ion).

De Waregemse bouwpromotor ION heeft een nieuw financieringsfonds opgezet dat met een West-Vlaamse no nonsense aanpak luistert naar de naam PDF2. Om en bij 40 investeerders, institutionelen maar ook familiale vermogenden, hebben één of meerder schijven van 1 miljoen euro onderschreven. In totaal haalde ION op die manier 123 miljoen euro op, geld dat moet dienen om toekomstige projecten te ondersteunen. Ion is handen van de CEO’s Davy Demuynck en Kristof Vanfleteren. De derde aandeelhouder Paul Thiers zorgt voor de financiering en zet zijn netwerk in. Dat laatste resulteerde onder meer in de kost van distributiespecialist Jan Ollevier als nieuwe bestuurder. Voorzitter van PDF2 is Jo De Wolf, de CEO van de beursgenoteerde vastgoedgroep Montea. Ook de overheidsbank Belfius investeerde in PDF2, net als Summa, het vastgoedbedrijf van de vroeger pornokoning Gerard Cok.

Verder lezen…


VOETBALGELD – Wie kan tellen en wie niet?

Marc Coucke

Grote titels vandaag op de nieuwswebsites: “Gerecht onderzoekt de verkoop van Anderlecht aan Marc Coucke”. Het Brusselse parket wil uitvinden waarom Coucke Anderlecht kon kopen voor minder geld dan bouwpromotor Paul Gheysens, aldus die berichten. Coucke kocht Anderlecht voor 79 miljoen euro terwijl Paul Gheysens van Ghelamco 91 miljoen euro bood. Waarom liet Anderlecht 12 miljoen euro liggen, zo vraagt het gerecht zich af volgens de persberichten. Klein maar niet onbelangrijk detail, Coucke, samen met Joris Ide, kocht 74 % van Anderlecht voor 79 miljoen. Dus hij betaalde 1,06 miljoen euro per procent van Anderlecht. Gheysens bood echter 91 miljoen voor 100 % van Anderlecht, of dus 0,91 miljoen euro per procent. Minder dus dan Coucke. WTF, denkt een mens dan. 

Verder lezen…


UPDATE – Antwerpse goudsmelters Sylvain en Alain Goetz veroordeeld voor witwassen

Alain Goetz

In de periode 2010-2011 smolten en kochten de broers Sylvain en Alain Goetz zogenaamd “particulier oud goud” op ter waarde van 1 miljard euro. Ze betaalden die aankopen cash aan juweliers maar ook aan criminelen. In beide gevallen ging het om witwassen van respectievelijk zwart en crimineel geld. Voor de rechtbank stelden beide broers dat het ging om zogenaamd “oud goud” wat buiten de witwaswetgeving valt. De rechtbank lachte die argumentatie echter weg en veroordeelde beiden tot 18 maanden cel met uitstel. Drie miljoen euro werd verbeurd verklaard. Beide broers houden ondanks de veroordeling hun onschuld staande.

Verder lezen…


NIEUW – Familie Colruyt koopt voedingssuplementen producent Bio-Life

De distributiefamilie Colruyt koopt een meerderheid in het familiaal bedrijf Bio-Life Laboratory uit Gembloux nabij Namen. Bio-Life produceert een groot gamma voedingssupplementen onder de naam Be-Life die in heel Europa worden verdeeld en gebaseerd zijn op een holistische benadering van het individu. Het bedrijf omschrijft zichzelf als “de absolute referentie als Europese ontwikkelaar en fabrikant van hoogwaardige natuurlijke voedingssupplementen”. Colruyt voert de operatie door via haar investeringsholding Korys. Die zette daarvoor 8 miljoen euro klaar in de nieuwe vennootschap Healthy Holding.

Verder lezen…


Mediamagnaat Christian Van Thillo gaat een stap hoger (of is het lager?)

Christian Van Thillo (links) met Erik Roddenhof (Foto: DPG Media)

De 57-jarige Christian Van Thillo ruilt zijn mandaat als CEO van zijn mediabedrijf DGP Media voor dat van uitvoerend voorzitter van het directiecomité. Als CEO wordt hij vanaf 1 maart opgevolgd door de Nederlander Erik Roddenhof. Als uitvoerend voorzitter van de groepsdirectie wil Van Thillo zich meer toeleggen op de strategische ontwikkeling van de groep. DPG Media staat in België onder meer voor merken als VTM, Het Laatste Nieuws en Dag Allemaal. Maar het is ook zeer actief in Nederland en Denemarken. In eigen land zette Van Thillo de operatie News City op poten, de éénmaking van alle redacties rond de digitale poot hln.be, gekoppeld aan een één gemaakt publicitair model. De kans is klein dat Van Thillo meer afstand neemt van DPG. Wel duidelijk is dat hij een tussenschot heeft gemaakt voor de uitvoering van News City, mocht dat ambitieuze project mislukken of niet uit de steigers raken.

Verder lezen…


NIEUW – Willy Naessens werkt zichzelf de Top 100 binnen van de Rijkste Belgen (en meteen ook uit zijn eigen bedrijf)

De 81-jarige Oost-Vlaamse ondernemer Willy Naessens heeft al zijn industriële belangen in de bouwsector en in de vleesindustrie samengebracht in de nieuwe patrimonium holding Koutermolen. Die inbreng is goed voor een waarde van 256 miljoen euro. De familie Naessens stijgt daarbij van plaats 138 naar plaats 84 in onze ranking. Meteen lijkt de familie, Willy Naessens heeft een zoon en een dochter, klaar te zijn voor de toekomst. De meerwaarden die worden gerealiseerd wanneer de groep wordt verkocht of wanneer er een externe aandeelhouder komt, blijven nu in de familie en zijn meteen ook geregeld inzake successie. Willy Naessens is de zoon van een molenaar. De familiale Koutermolen in Elsegem, deelgemeente van Wortegem, is al lang geleden afgebroken, maar Willy Naessens laat hem alvast in naam verder leven.

Verder lezen…


De wilde investeringsdrang van de familie Frère

Ségolène Frère, dochter van Albert Frère, met haar echtgenoot Ian Gallienne.

De voorbije 8 maanden investeerde de familie Frère om en bij 1,5 miljard euro in vier belangrijke projecten. Het stapte in de Spaanse groep Cepsa, de grootste niet-beursgenoteerde oliemaatschappij van Europa, goed voor 100 miljoen euro. Het kocht de meerderheid in de Franse satellietdata analist CLS, goed voor minstens 200 miljoen euro, en het betaalde 380 miljoen euro om zijn participatie in het Zwitserse inspectie- en controlebedrijf SGS met 3 % op te trekken tot 19 %. En midden vorig jaar legde hun holding GBL 800 miljoen euro cash op tafel om een belang van 61 procent te verwerven in de Franse outsourcingspecialist Webhelp. Opmerkelijk daarbij is dat de familie Frère, met uitzondering van SGS, kiest voor investeringen in niet-beursgenoteerde. Op die manier wil ze meer intrinsieke waarde opbouwen, maar neemt ze ook meer risico.

Verder lezen…