witwaspraktijken
-
De verdwenen 23 miljoen euro van houthandel Cras
Tien jaar heeft het gerechtelijk onderzoek geduurd naar het financieel gesjoemel van Bert W., de boekhouder bij de Waregemse houthandel Cras, in handen van Fréderic Cras. Nu het dossier voor de rechtbank komt, vallen de maskers. Er blijkt 23 miljoen euro te zijn verdwenen waarmee Bert W. zich vooral aan de kust voordeed als een…
-
De Franse staat wil nu de “zwarte prins” Henri de Croÿ vervolgen
Het Franse Openbaar Ministerie voor Financiële Zaken (PNF) overweegt vervolging in te stellen tegen 25 personen in het dossier “Dubai Papers”. Ze worden ervan verdacht twintig jaar lang een complex systeem te hebben opgezet waarmee honderden belastingplichtigen op grote schaal fraude hebben gepleegd. De vervolging is gericht tegen drie bedrijven waaronder Hélin International. Onder…
-
OPTIMA – Jeroen Piqueur en Luc Van den Bossche naar de correctionele rechtbank
In het strafdossier rond de gevallen Gentse Optima Bank moeten twaalf verdachten, onder wie ex-topman Jeroen Piqueur en de vroegere socialistische top politicus Luc Van den Bossche, zich voor de Gentse correctionele rechtbank verantwoorden. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling vandaag beslist, nadat de meeste verdachten beroep hadden aangetekend tegen de eerdere beslissing van…
-
DOSSIER OPTIMA – Gentse Raadkamer wil dat Jeroen Piqueur voor de correctionele rechtbank verschijnt
Voormalig bankier en vermogensbeheerder Jeroen Piqueur en twaalf andere verdachten waaronder zijn zoon Ruben en zijn dochter Rebecca moeten zich voor de strafrechter verantwoorden voor vermeende frauduleuze praktijken bij het faillissement van de Optima Bank. Eén van die bijkomende verdachten is de socialistische ex-minister Luc Van den Bossche. Hij was van 2011 tot 2015 CEO…
-
Werd Etienne Kaesteker voor E5 Mode betaald in FNG aandelen?
FNG-aandeelhouder en ex-CEO Dieter Penninckx werd op 11 september aangehouden en opgesloten in de gevangenis omdat hij de voorwaarden had geschonden van zijn voorlopige invrijheidstelling binnen het gerechtelijk onderzoek naar het mogelijk frauduleus failliet van de groep FNG. Eén van die voorwaarden was dat hij geen contact zou hebben met betrokkenen van de groep. Maar…
-
Advocaat van FNG in verdenking gesteld
De Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl heeft het gerechtelijk onderzoek naar de modegroep FNG uitgebreid naar witwaspraktijken. Tegelijkertijd werd een huiszoeking uitgevoerd bij het advokatenkantoor NautaDutilh. Elke Janssens, de huisadvocate van de groep boven onder meer Brantano en CSK, is daarbij in verdenking gesteld. Eerder al werden de drie oprichters van het bedrijf, Manu Bracke en…
-
De keizer van Oostende ontmoet de keizers van Oostende
De FOD Financiën heeft 28.000 flessen cava openbaar verkocht. Die flessen werden in beslag genomen tijdens het gerechtelijk en fiscaal onderzoek tegen de Oostendse broers Rudolf, Peter en Armand Marchand. Dit trio geniet in de kuststad de gemengde reputatie kwalijke ondernemers te zijn maar tegelijkertijd ook vriendelijke mensen. Zelf omschrijven ze zich graag als ‘de…
-
Nick Van der Schueren: kasteeleigenaar tegen wil en dank
De ondernemer Nick Van der Schueren is de nieuwe eigenaar van het kasteel van Rivieren in Gelrode nabij Aarschot. En dat een beetje tot zijn eigen verrassing. De site met een park van 10 hectare, ook wel gekend als ‘het misdaadkasteel’, werd openbaar verkocht door het ministerie van Financiën. Minimuminzet was 1 miljoen euro. En…
-
“Hij is een mol!” of hoe de prins de belastinginspecteur wil doen vallen
We schrijven 28 september 2012. De vroegere Britse geheim agent Nick Day schrijft een fax van 5 pagina’s waarin hij uitlegt hoe via een fluistercampagne BBI-inspecteur Karel Anthonissen zal worden geassocieerd met extreem rechts. Opdrachtgever van Nick Day is de Belgische prins Henri de Croÿ. Anthonissen voert op dat moment een diepgaand onderzoek naar het…
-
VOETBALGELD – Pini Zahavi en zijn advocaat maken van SK Lommel Afrikaanse geldmachine
Volgende week wordt bekend gemaakt dat de Israëlische jurist Udi Shochatovitch de nieuwe eigenaar wordt van de Limburgse voetbalploeg SK Lommel. Tot drie jaar terug was Shochatovitch de advocaat van Pini Zahavi, zo wat de meest omstreden spelersmakelaar wereldwijd. Het Belgische gerecht verdenkt Zahavi er van de echte eigenaar te zijn van FC Moeskroen en…
-
VOETBALGELD – Kocht Marc Coucke met Anderlecht een witwasmachine?
Dertig politieagenten zijn deze morgen afgestapt aan het trainingscentrum van RSC Anderlecht in Neerpede. De acties kaderen in een onderzoek naar witwaspraktijken en het opzetten van een criminele organisatie, waarbij vooral spelersmakelaars geviseerd worden. Het gaat met name om de periode voor Marc Coucke eigenaar was van de Brusselse voetbalploeg. Herman Van Holsbeeck lijkt daarbij…
-
Panama Papers journaliste vermoord met autobom
De Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia is vanavond nabij haar woning vermoord in haar auto door een autobom. Caruana Galizia legde zich onder meer toe op de analyse van de Panama Papers en de impact daarvan op Malta, de kleinste Europese lidstaat. In haar laatste artikels legde ze de banden bloot tussen de Maltese eerste…