De Indische diamantair Nirav Modi maakte internationale faam als producent van exclusieve juwelen. Hij kwam als eerste Indische diamantair op de cover terecht van de catalogussen van de veilinghuizen Sotheby’s en Christies. Zijn juwelen werden gedragen door Kate Winslett en Naomi Watts. Hij staat als 84ste op de lijst van Rijkste Indiërs met een vermogen van 1,7 miljard dollar. Nu wordt hij beticht van oplichting van de Punjab National Bank voor ongeveer een gelijkaardig bedrag. Nirav Modi groeide op in de Antwerpse diamantwijk. Zijn jongere broer Neeshal staat in Antwerpen aan het hoofd van de groep Firestar Diamond, goed voor 36 miljoen dollar. De kans is dan ook reëel dat de Indische fraudespeurders binnenkort in Antwerpen staan.

Verder lezen…

In Italië heet hij Licio D’Onofrio. In Portugal Luciano D’Onofrio. En in België Lucien D’Onofrio. In België werd hij aangetrokken door Ghelamco-eigenaar Paul Gheysens om zijn eersteklasser FC Antwerp te leiden. D’Onofrio bouwde een vermogen op als spelersmakelaar. Een aantal veroordelingen op zijn kerfstok zorgen er echter voor dat hij van de FIFA geen makelaar mag zijn. Dat was geen beletsel. De opbrengst van zijn makelaarsactiviteiten investeert hij volop, in de eerste plaats in Luik en Antwerpen. Hij bouwt onder meer een ambitieus veiligheidsbedrijf uit dat zich nu ook in Vlaanderen verankert. Een portret in drie delen van één van de meest intrigerende voetbal spelverdelers in Luik, Antwerpen en België, met zakelijke belangen in de horeca,vastgoed, de sport, de communicatie en de veiligheidsindustrie. Vandaag in deel 1: de voorgeschiedenis van stromannen en offshore financiering.

Verder lezen…

Peter Callant, vriend van Marc Coucke en kersvers voorzitter van KV Oostende, gaat op zoek naar investeerders om aandelen van de club te kopen. Opmerkelijk is dat hij daarbij start met een aanbod van 1 procent voor 150.000 euro. Dat blijkt uit e-mails die De Tijd kon inkijken. De West-Vlaamse verzekeraar Callant laat weten dat hij aan een nieuwe structuur werkt en hij vraagt zijn bestemmelingen of ze voor 1 procent aandeelhouder willen worden. De bedoeling is 20 of 30 procent van de aandelen te verkopen aan een groep mensen met kennis en een netwerk, luidt het. Callant biedt een functie bij de club als extra lokkertje aan.

Verder lezen…

In de Spaanse hoofdstad Madrid werd in het Bernabéu stadion de duurste voetbalwedstrijd ooit gespeeld: Real Madrid versus PSG (Paris Saint Germain). De gecumuleerde transferwaarde van de spelers op het veld bedroeg 1 miljard euro. Real telde 344,5 miljoen euro aan transfers neer voor zijn basiselftal, PSG liefst 567,9 miljoen. Samen zorgen ze voor een match van 912,4 miljoen – een recordbedrag in de voetbalgeschiedenis. Inclusief bankzitters overstijgen ze de kaap van 1 miljard euro. Oh ja, het ging om de achtste finale van de Champions League. Real Madrid won met 3-1. Maar PSG verdiende beter.

Verder lezen…

“Als je weigert je volledige zwart kapitaal te regulariseren, dan wordt er klacht ingediend bij het gerecht. Fraudeurs moeten weten dat het vijf óver twaalf is. Het gerecht kan witwassen van zwart geld aanpakken als een voortdurend misdrijf. Justitie kan verder gaan dan de BBI: zij kunnen al je zwart geld verbeurdverklaren. En dan ben je alles kwijt.” Dat zegt BBI-directeur Frank Philipsen in een interview met het blad Knack. Daarmee volgt de BBI-top eigenlijk de mening die al jaren verdedigd wordt door haar gewestelijk directeur Karel Anthonissen die operationeel uit al zijn functies werd ontzet.

Verder lezen…

Ghelamco-eigenaar Paul Gheysens trekt het kapitaal van zijn vennootschap Zoutekreken op met 24 miljoen euro tot 27 miljoen euro. En dat moet ook wel. Zoutekreken, die eigenaar is van de stoeterij Knocke Arabians in Knokke-Heist, kijkt aan tegen een overgedragen verlies van 16 miljoen euro en een negatief eigen vermogen van bijna 14 miljoen euro. Knocke Arabians is één van (kleinere) enigma’s rond de figuur van Paul Gheysens. De stoeterij is specialist van Arabische volbloeden en beheert het prijsbeest QR Marc. “Dat paard is zelfs voor de rijkste sjeik onbetaalbaar.” zegt Gheysens daarover. Nochtans draait zijn stoeterij al jaren verlies. 3,8 miljoen euro nog in 2016.

Verder lezen…