Wie geld investeert moet in normale omstandigheden zonder problemen de herkomst van dat geld kunnen verduidelijken. Witwassen is het proces waarbij geld dat niet mag gezien worden anoniem terug in het legale circuit wordt gebracht. Geld is “illegaal” omdat het niet bekend is bij de fiscus of omdat het werd verkregen via criminele activiteiten. Het laatste wordt doorgaans gepercipieerd als moreel meer verwerpelijk dan het eerste. Schurken en boeven pogen dan ook hun crimineel geld wit te wassen via kanalen die fraudeurs gebruiken. Organisatoren van fiscale witwas circuits zijn als de dood voor criminele infiltratie van hun systeem. Op lange termijn leidt dat naar een onvermijdelijke shut down door de overheid. Met de Panama Papers is het niet anders.
Panama Papers: hier komen de schurken
Wie geld investeert moet in normale omstandigheden zonder problemen de herkomst van dat geld kunnen verduidelijken. Witwassen is het proces waarbij geld dat niet mag gezien worden anoniem terug in het legale circuit wordt gebracht. Geld is “illegaal” omdat het niet bekend is bij de fiscus of omdat het werd verkregen via criminele activiteiten. Het laatste wordt doorgaans gepercipieerd als moreel meer verwerpelijk dan het eerste. Schurken en boeven pogen dan ook hun crimineel geld wit te wassen via kanalen die fraudeurs gebruiken. Organisatoren van fiscale witwas circuits zijn als de dood voor criminele infiltratie van hun systeem. Op lange termijn leidt dat naar een onvermijdelijke shut down door de overheid. Met de Panama Papers is het niet anders.
